Как стало известно «Коммерсанту», московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей Транснационального банка (ТБ), одним из пострадавших от действий которого стал известный хоккеист Александр Радулов. Кроме того, именно ему был нанесен наибольший ущерб — около 1,5 миллиарда рублей. По данным следствия, остальные вкладчики похитили в общей сложности лишь 223 млн рублей.
Развитие событий в полноэкранном режиме.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ.
Особо крупное уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было передано МВД по Северному Подмосковью в октябре 2018 года. Относительно небольшая сумма — 213, 4 миллиона рублей — из ТБ. По версии следствия, они были похищены в 2014 году по формальной схеме. путем выдачи займов виртуальным компаниям.
Первым обвиняемым по этому делу в 2019 году стала Елена Панлеева, бывший заместитель начальника клиентского отдела ТБ. По версии следствия, этот отдел занимался созданием технологических компаний и поиском для них подставных директоров. Однако из показаний г-жи Панлеевой (опубликованных по собственному желанию) следовало, что она лишь выполняла указания руководства банка. По слухам, он утверждал, что создание такой формы было необходимо для того, чтобы продемонстрировать регулятору, что трансграничный банк действительно осуществляет банковскую деятельность, в частности, кредитует уставные органы.
В результате в июле 2020 года в деле появились еще два обвиняемых. Тогда, по данным правоохранительных органов, участвовавших в расследовании, они обратились к председателю совета директоров банка Сергею Кононову с просьбой ограничить доступ к жилью. Анна Бондарч. Однако в обоих случаях Головинский районный суд столицы отказал им в этом. Господину Кононову была избрана мера пресечения в виде поручительства, но следователь пообещал не оставлять госпожу Бондарч. Стоит отметить, что последняя сотрудничала со следствием и вынесла предварительное постановление с прокурором, выделив ее дело в отдельное производство.
Расследование инцидента длилось три года, пока в правоохранительные органы не обратился известный хоккеист Александр Радулов.
Ведь нападающий команды НХЛ Dallas Stars, недавно подписавший контракт с КХЛ «АК Барс», хорошо знал Сергея Кононова с 2006 года. Его зарплату он получал почти восемь лет.
В общей сложности, когда банк отозвал у него лицензию (13 апреля 2015 года), Радулов перевел в банк около 20 миллионов долларов США.
О крахе трансграничного банка спортсмен узнал не от Сергея Кононова, а от своего друга. Во время встречи тот сказал Александру Радулову, что беспокоиться о его сбережениях не стоит — их вернут. В качестве гарантии Кононов предоставил хоккеистам два здания в центре Москвы. По его словам, там было больше, чем у хоккеистов в банке. Но на этот раз, как утверждается в деле, бывший банкир обманул своего друга. Стоимость недвижимости составила всего около 3 миллионов долларов США. Кроме того, выяснилось, что участок, на котором находилось здание, принадлежит муниципалитету, а арендную плату за него никто не платил уже несколько лет. Таким образом, новый владелец недвижимости наложил на нее еще 15 миллионов рублей.
После этого Александр Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Через несколько дней по ходатайству следствия суд изменил гарантию ареста. Кроме того, по вкладу потерпевшего выяснилось, что в мошенничестве с его деньгами принимал участие и бывший помощник Кононова Роман Швец. В октябре 2021 года он поместил компанию своего бывшего босса в СИЗО. ‘Причастность Швеца к преступлениям, в частности, потерпевших Радулова, показания свидетелей, вклады, переданные в ходе спора между Швецом и потерпевшими Радулова, вклады обвиняемых, вклады обвиняемых, вклады обвиняемых, вклады обвиняемых, вклады обвиняемых Бондарчука, заключения бухгалтерской судебной экспертизы’, — говорится в постановлении суда об аресте Швеца в Риме ссылается на постановление суда.
Отметим, что, по данным «Коммерсанта», общий ущерб по делу составил около 1,7 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда евро — доля знаменитого хоккеиста.
В настоящее время Агентство по страхованию вкладов может выплатить только около 6 млрд рублей из почти 17 млрд рублей, требуемых кредиторами. Агентство по страхованию вкладов смогло выплатить только около 6 миллиардов рублей. Очевидно, что большая часть этих денег также была возвращена Александру Радулову. Во всяком случае, по иску, поданному в Москве в марте этого года, с Сергея Кононова требуется взыскать всего 255 млн рублей.
Получить комментарии основных фигурантов этого уголовного дела или представителей потерпевшего Александра Радулова «Коммерсанту» не удалось. Адвокат Елены Пантелеевой Константин Мусман сообщил «Ъ», что его подзащитная обвиняется в том, что забрала из банка 223 миллиона рублей. Моя подзащитная отказывается участвовать в хищениях в составе организованной группы. Она признает вину только в том, что ее безответственное поведение могло способствовать хищению, но никакой материальной выгоды она от него не получила», — добавила защита.
Незавершённый поход Радулова за Кубком Стэнли
Прошедший сезон в НХЛ может стать самым счастливым в карьере российского нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова. 34-летний нападающий был в шаге от завоевания Кубка Стэнли, самого большого коллективного трофея на планете. А вот регулярный сезон стал для Радулова не самым удачным. Россиянин забил всего 15 голов и отдал 19 передач, набрав 34 очка в 60 матчах. В своем первом сезоне в североамериканском чемпионате Радулову пришлось забивать не так уж и мало.
Однако в плей-офф опытный нападающий и его команда вышли на новый уровень. Даллас» стал главной находкой розыгрыша и сумел выйти в финальную серию Кубка Стэнли. Команда Рика Боусса уверенно обошла «Калгари Флэймз», «Колорадо Аваланш» и «Вегас Голден Найтс». Как справедливо заметил другой российский герой «Звезд», «Даллас» с вратарем Антоном Худобиным считался бесспорным аутсайдером во всех этих матчах. И действительно, техасская команда вышла в первый финал в истории клуба за последние два десятилетия.
К большому сожалению звездных болельщиков, команде не удалось завоевать заветный трофей. В финальной серии «Даллас» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4) и впервые в жизни стал чемпионом НХЛ. Что касается Радулова, то он стал пятым бомбардиром плей-офф, набрав 18 очков в 27 матчах второго этапа сезона.
Радулов – не первый хоккеист, потерявший состояние
Александр стал не первой жертвой финансовой авантюры. По словам самого Ташкова, подобным образом банк обманул нескольких спортсменов. Несколько лет назад он возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», но пострадавших не нашлось — мошенники убеждали клиентов, что их деньги в целости и сохранности и что у них нет причин для протеста.
Теперь все стало ясно. Первый спортсмен сообщил о проблеме, и за ним последуют другие. Но мы должны внести самый большой вклад». Радулов вложил около 1,5 миллиарда рублей», — добавил Ташков.
Однако гораздо более известна другая история о хоккеисте, который потерял все свои сбережения. Сергей Федоров — одна из самых значимых и медийных фигур в российском спорте. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2019 году знаменитый хоккеист рассказал о своем печальном жизненном опыте в интервью коллегам из «Спорт-Экспресса».
‘Я действительно потерял все свои деньги. Я доверял не тем людям. У меня был близкий друг, мы дружили 20 лет. Он показал мне, как можно увеличить капитализацию, и пообещал большие дивиденды. Я планировал купить что-то для своих родителей… И я мыслил очень поверхностно. В итоге я этого не сделал. А человек сидит в тюрьме», — сетует Федоров.
Федоров вложил все свои сбережения в размере около 60 миллионов долларов США. Этих денег он больше никогда не увидит. Посмотрим, чем закончится история Радулова и сможет ли «тасманский дьявол» вернуть себе прибыль от своей карьеры.
Разоблачение: Радулову вернули деньги — правда или ложь?
Он зарабатывает 15 миллионов в месяц.
Это все, что вам нужно знать о российских банках! Недостаточно просто делать деньги. Нужно уметь их хранить. А что касается зарплаты Радулова, то учителя и врачи в российской области должны пожалеть о выбранной профессии.
В САРПК спортсменам всегда платили очень хорошо. Зарплата Радулова лежала у него на депозите почти восемь лет. Когда в 2015 году у банка отозвали лицензию, Радулов перевел туда около 20 миллионов долларов.
Учитесь считать чужие деньги — 20 лимонов за 8 лет вместо 15 в месяц
В России люди, которые ничего не делают для своей страны, всегда богаты.
Чем бесполезнее ты, тем больше тебе платят, и наоборот.
Установка приложения Banki.ru
Наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по ссылке.
ООО ИА «Банки. ру» использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта и обеспечения надлежащего уровня производительности сайта и сервисов. Cookies — это небольшие файлы, содержащие информацию о ваших предпочтениях и предыдущих посещениях сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, вы можете изменить настройки своего браузера. Условия использования см.
©2005-2026 ООО ИА «Банки. ру». Гиперссылки с использованием banki. ru обязательны при использовании материала.
Товарный знак № 445945 от 18 октября 2011 г.
* По данным исследования OMI (Online Market Intelligence) в 2026 году, по данным ООО «Тибурон» и АО «ИОМ Анкетолог» в 2026 году.